銀監會再開億級罰單：郵儲行等12家銀行被罰
發布時間：2018-01-30 來源：央視新聞 編輯：李亞婷
手機看文章
摘要：根據銀監會的最新公告，經過立案、調查、審理等法定程序，銀監會依法查處了郵儲銀行甘肅武威文昌路支行違規票據案件。涉及該案的12家銀行業金融機構共計被罰沒2.95億元，這也是繼浦發銀行4.62億罰單后，不到10天的時間里，銀監會開出的第二張過億的罰單。
2016年12月末，郵儲銀行甘肅省分行在對武威文昌路支行核查中，發現了該支行原行長以郵儲銀行武威市分行名義，違法違規套取票據資金的事實，涉案票據票面金額79億元，非法套取挪用理財資金30億元。案發后，銀監會立即啟動重大案件查處工作機制，依法對案發機構郵儲銀行武威市分行、違規購買理財的吉林蛟河農商行及10家違規交易機構做出處罰，罰款共計2.95億元，相關涉案人員也已進行相應處罰。
中國人民大學財政金融學院副院長 趙錫軍：在17年之前這類案件發生的概率還是比較大，當時主要還是屬于紙質票據的主處理和管理，這些文件和印章都是可以偽造的，而且在交易的過程中，有些需要辦的手續流程，比如說，需要背書，如果沒有在背書他也接了。2017年開始違法的案子基本上就沒有了，這也是監管方面措施加強、技術提升作用的結果。
銀監會稱，這是一起銀行內部員工與外部不法分子內外勾結，非法套取和挪用資金的重大案件，牽涉機構眾多，情節十分惡劣。
